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适度2024年12月27日收盘，中石科技(300684)报收于24.34元，下落1.74%，换手率18.24%，成交量36.6万手，成交额9.11亿元。
当日转机点走动：中石科技主力资金净流出5998.38万元，占总成交额6.58%。公告：中石科技第四届董事会第十八次会议审议通过多项议案，包括部分召募资金投资名目脱期、董事会换届选举等。轨则：中石科技更新公司轨则，明确公司基本信息、计议畛域、股份刊行、鞭策权利、董事会和监事会组成等。走动信息汇总资金流向：当日主力资金净流出5998.38万元，占总成交额6.58%；游资资金净流出4770.07万元，占总成交额5.24%；散户资金净流入1.08亿元，占总成交额11.82%。公司公告汇总公司轨则（2024年12月）：公司基本信息：注册称号为北京中石大业科技股份有限公司，英文称号为Jones Tech PLC，注册地址为北京市北京经济技巧拓荒区东环中路3号，注册老本为29,950.9223万元东谈主民币。计议目的和畛域：计议目的为为客户、职工、鞭策和社会创造价值，计议畛域包括相差口业务、技巧相差口、进料加工和“三来一补”业务。股份：公司股份收受股票阵势，每股面值1元。公司可收受多种方式加多或减少注册老本，回购股份需安妥特定条件。鞭策和鞭策大会：鞭策享有股利分拨、表决、监督等权利。鞭策大会权益包括决定公司计议联想、投资有联想、选举和更换董事、监事等。董事会：董事会由9名董事组成，其中3名为寂寞董事。董事会权益包括召集鞭策大会、践诺鞭策大会决议、决定公司计议有联想和投资决策等。监事会：监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事。监事会权益包括审核公司如期推崇、查验公司财务、监督董事和高档治理东谈主员等。财务管帐轨制和利润分拨：公司优先采用现款分成，现款分成比例不低于20%。合并、分立、增资、减资、隔断和算帐：公司合并或分立需编制钞票欠债表和财产清单，见告债权东谈主。公司减少注册老本需编制钞票欠债表和财产清单，见告债权东谈主。公司隔断需成立算帐组，算帐组郑重清理公司财产、处理债务等。
第四届董事会第十八次会议决议公告：
会议召开：会议于2024年12月26日在北京中石大业科技股份有限公司会议室以现场纠合通信方式召开，应到董事9东谈主，实到董事9东谈主，会议由董事长吴晓宁先生主合手。审议通过的议案：
对于部分召募资金投资名目脱期的议案：将“5G高效散热模组成就名目”达到预定可使用状况日历从2024年12月31日调理至2025年12月31日，名目原定的实檀越体、实施方式、实施处所、召募资金用途以及投资畛域等其他事项均保合手不变。对于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非寂寞董事候选东谈主的议案：提名吴晓宁先生、叶露女士、HAN WU（吴憾）先生、陈钰先生、陈曲先生、何文进先生为公司第五届董事会非寂寞董事候选东谈主。对于董事会换届选举暨提名第五届董事会寂寞董事候选东谈主的议案：提名张文丽女士、陆致龙先生、陈亚伟先生为第五届董事会寂寞董事候选东谈主。对于公司第五届董事会董事薪酬决策的议案：公司寂寞董事收受固定津贴的阵势在公司领取酬金，津贴模范为东谈主民币12万元/年（税前）。在公司担任具体职务的非寂寞董事，凭证其在公司担任的岗亭职务的薪酬轨制领取酬金；不在公司担任具体职务的非寂寞董事，凭证其与公司缔结的公约（如有）领取相应酬金。对于校正公司部分轨制的议案：董事会快乐对《公司轨则》《鞭策大会议事国法》《董事会议事国法》部分要求进行校正。对于召开公司2025年第一次临时鞭策大会的议案：董事会快乐于2025年1月13日召开2025年第一次临时鞭策大会审议本次董事会登第四届监事会第十八次会议审议干系事项。鞭策大会议事国法（2024年12月）：
总则：为了完善公司处治结构，保险鞭策权利，确保鞭策大会高效、放心、有序、范例运作，凭证干系法律律例和公司轨则制定本国法。鞭策大会的召集：董事会应当在规如期限内按时召集鞭策大会。寂寞董事、监事会、单独或诡计合手有公司10%以上股份的鞭策有权提议召开临时鞭策大会，董事会应在收到提议后10日内作出版面反应意见。鞭策大会的提案与见告：鞭策大会提案的施行应属于鞭策大会的权益畛域，有明确议题和具体决议事项，并安妥干系法律律例和公司轨则的轨则。鞭策大会见告应在轨则时刻内以公告方式见告各鞭策。鞭策大会的召开：鞭策大会应在公司住所地或公司轨则轨则的其他处所召开，成立会场，以现场会议阵势召开，并提供汇集或其他方式为鞭策参预鞭策大会提供便利。合座董事、监事和董事会通知应当出席会议，总司理和其他高档治理东谈主员应当列席会议。鞭策大会的议事和表决：鞭策与拟审议事项关联联关系时，应当藏匿表决。鞭策大会对系数提案应逐项表决，对吞并事项有不同提案的，应按提案建议的时刻轨则进行表决。鞭策大会决议应当实时公告，公告中应列明出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数、所合手有表决权的股份总和及占公司有表决权股份总和的比例、表决方式、每项提案的表决扫尾和通过的各项决议的详备施行。鞭策大会会议记录：鞭策大会应有会议记录，由董事会通知郑重。会议记录应记录会议时刻、处所、议程、出席东谈主员、提案审议经由、表决扫尾等施行。会议记录应与现场出席鞭策的签名册及代理出席的委用书、汇集或其他方式表决情况的灵验良友一并保存，保存期限10年。附则：本国法所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“向上”、“多于”，不含本数。本议事国法未尽事宜，按干系法律、律例、范例性文献的轨则和《公司轨则》要求践诺。本国法由鞭策大会审议通过之日起收效及实施，公司原《鞭策大会议事国法》自本国法收效之日起废止。
董事会议事国法（2024年12月）：
总则：为完善公司处治结构，保险董事会照章寂寞、范例、灵验地诈欺决策权，确保董事会的职责扫尾，凭证干系法律律例和《公司轨则》的轨则，制定本国法。董事会会议的召集与见告：董事会会议由董事长召集和主合手，每年至少召开2次会议。提议召开临时会议的，应当以书面阵势送交证券事务部或平直向董事长或副董事长提交书面提议。会议见告应提前10日以书面方式投递合座董事和监事，临时会议见告应提前5日投递。董事会会议的召开：董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。监事、总司理和董事会通知未兼任董事的，应当列席董事会会议。董事因故不可出席的，应当书面委用其他董事代为出席。董事会会议的审议和表决：每项提案经由充分辩论后，主合手东谈主应提请与会董事进行表决。表决实行一东谈主一票，以计名和书面等方式进行。关联走动事项，关联董事不得对该事项诈欺表决权，也不得代理其他董事诈欺表决权。会议文献主见议记录：会议记录应当齐全、准确记录会议的确情况和与会董事、监事的意见及建议。会议记录、委用出席会议的董事委用书、决议的表决票、会议决议文献等行为公司档案保存10年。董事会决议的公告：公司应当在会议杀青后实时将董事会决议报送深圳证券走动所备案。董事会决议波及须经鞭策大会表决的事项，能够关联法律、律例、范例性文献需要进行流露的，公司应当凭证《上市国法》关联轨则办理。附则：本国法由鞭策大会审议通过之日起收效及实施。本国法的轨则与《公司法》等法律律例、范例性文献、《公司轨则》不一致的，以法律律例、范例性文献、《公司轨则》为准。以上施行为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资建议。