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杀青2024年12月31日收盘，泽宇智能(301179)报收于18.67元，下落6.18%，换手率10.48%，成交量9.01万手，成交额1.72亿元。
当日眷注点贸易信息汇总：泽宇智能主力资金净流出3363.02万元，占总成交额19.55%。公司公告汇总：泽宇智能召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过多项议案，包括董事会和监事会换届选举，并定于2025年1月20日召开临时鼓吹大会。贸易信息汇总泽宇智能2024年12月31日的资金流向线路，当日主力资金净流出3363.02万元，占总成交额19.55%；游资资金净流入689.9万元，占总成交额4.01%；散户资金净流入2673.12万元，占总成交额15.54%。
公司公告汇总第二届董事会第二十九次会议决议的公告江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过了以下议案：- 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非落寞董事候选东谈主的议案》：提名张剑女士、夏耿耿先生、赵耀先生、王晓丹先生为公司第三届董事会非落寞董事候选东谈主。- 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会落寞董事候选东谈主的议案》：提名袁亚男女士、吴中家先生、张蜀英女士为公司第三届董事会落寞董事候选东谈主。吴中家先生、张蜀英女士尚未获得落寞董事履历文凭，已书面承诺插足最近一期落寞董事培训并获得深圳证券贸易所招供的落寞董事履历文凭。- 《对于制定公司的议案》：为擢升公司叮嘱各种舆情的智力，树立快速反映和济急责罚机制，制定本轨制。- 《对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的议案》：公司定于2025年1月20日下昼14:30召开2025年第一次临时鼓吹大会，审议上述需提交鼓吹大会审议的议题。
第二届监事会第二十七次会议决议的公告江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届监事会第二十七次会议于2024年12月30日召开，会议应出席监事3东谈主，内容到会监事3东谈主，由监事会主席杨贤主捏。会议审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》。鉴于公司第二届监事会任期行将届满，把柄推断法律律例及《公司递次》，公司决定进行监事会换届选举。监事会提名杨贤先生、张燕燕女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东谈主，任期自公司2025年第一次临时鼓吹大会选举通过之日起三年。现存监事在新一届监事会产生前将陆续扩充监事义务与职责。表决着力均为首肯3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议，并接收积累投票制对各非员工代表监事候选东谈主进行投票选举。
对于召开2025年第一次临时鼓吹大会奉告江苏泽宇智能电力股份有限公司将于2025年1月20日召开2025年第一次临时鼓吹大会，会议地方为南通市崇川区古港路168号公司会议室。会议将秉承现场投票及收罗投票相集合的形势，收罗投票时期为2025年1月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月13日。会议主要审议以下议案：1. 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非落寞董事候选东谈主的议案》（应选4东谈主）。2. 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会落寞董事候选东谈主的议案》（应选3东谈主）。3. 《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》（应选2东谈主）。鼓吹登记时期为2025年1月17日13:30-15:30，登记地方为江苏省南通市崇川区古港路168号公司办公楼证券事务部。推断东谈主：丁龙霞，推断电话：0513-85359899，电子邮箱：zeyu@zeyu99.com。
落寞董事提名东谈主声明与承诺（袁亚男）江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会提名袁亚男为第三届董事会落寞董事候选东谈主。被提名东谈主已书面首肯，并通过了第二届董事会提名委员会的履历审查。提名东谈主证据被提名东谈主得当推断法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券贸易所业务执法对落寞董事任职履历及落寞性的要求。被提名东谈主具备上市公司运作推断的基本常识，具有五年以上法律、经济、治理、管帐、财务或其他扩充落寞董事职责所需的使命训戒。被提名东谈主过甚嫡系支属、主要社会关系均不在公司过甚附庸企业任职，且不存在首要业务贸易。被提名东谈主不存在证券市集禁入、公开认定不得当担任上市公司董事、监事和高档治理东谈主员等情形。提名东谈主保证上述声明信得过、准确、齐备，并承担相应的法律牵累。
落寞董事提名东谈主声明与承诺（张蜀英）江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会提名张蜀英为第三届董事会落寞董事候选东谈主。张蜀英已书面首肯，并通过了第二届董事会提名委员会的履历审查。提名东谈主以为张蜀英得当推断法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券贸易所业务执法对落寞董事候选东谈主任职履历及落寞性的要求。张蜀英具备上市公司运作推断的基本常识，具有五年以上法律、经济、治理、管帐、财务或其他扩充落寞董事职责所需的使命训戒。张蜀英过甚嫡系支属、主要社会关系均不在公司过甚附庸企业任职，且不存在首要业务贸易。张蜀英未受到证券市集禁入措施，无首要失信记载。提名东谈主保证上述声明信得过、准确、齐备，并承担相应的法律牵累。
对于监事会换届选举公告江苏泽宇智能电力股份有限公司（证券代码：301179，证券简称：泽宇智能）第二届监事会任期行将届满，公司按照推断法律要道进行监事会换届选举。2024年12月30日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》，提名杨贤先生、张燕燕女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东谈主。上述候选东谈主尚需提交公司鼓吹大会审议，并秉承积累投票制选举产生2名非员工代表监事，与员工代表大会选举产生的1名员工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为自公司2025年第一次临时鼓吹大会审议通过之日起三年。在新一届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事将陆续扩充监事义务和职责。杨贤先生，1988年6月出身，中国国籍，硕士询查生学历，中级工程师，中兴认证工程师。现任公司工夫询查院院长、决策营销部司理、研发中心部门副司理，监事。张燕燕女士，1979年3月出身，中国国籍，本科学历。现任公司监事。
落寞董事候选东谈主声明与承诺（吴中家）吴中家动作江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会落寞董事候选东谈主，已通过第二届董事会提名委员会履历审查，与公司无任何影响落寞性的关系，并得当推断法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券贸易所业务执法对落寞董事候选东谈主任职履历及落寞性的要求。吴中产品备上市公司运作推断的基本常识，具有五年以上法律、经济、治理、管帐、财务等方面的使命训戒。吴中家及嫡系支属、主要社会关系均不在公司过甚附庸企业任职，且不捏有公司已刊行股份1%以上的股份，也不在公司前五名鼓吹任职。吴中家未受过中国证监会、证券贸易所的处罚或拜谒，不存在首要失信等不良记载。吴中家承诺在担任落寞董事时间，将严格校服推断递次，确保有富余时期和元气心灵勤快尽职地扩充职责。
董事会提名委员会对于公司董事会换届选举及候选东谈主的审查意见江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会任期行将届满，把柄《公司递次》、《董事会议事执法》和《董事会提名委员会议事执法》等推断递次，董事会提名委员会查阅了推断个东谈主贵寓并闲居征求意见，就公司董事会换届选举发表如下意见：一、经审阅张剑、夏耿耿、赵耀、王晓丹、袁亚男、吴中家、张蜀英的个东谈主履历等推断贵寓，其不存在《中华东谈主民共和国公司法》第178条递次的情况，也不存在被中国证监会及推断律例细则为证券市集禁入者处罚的情形，其任职履历得当《公司法》《公司递次》中的推断递次；袁亚男、吴中家、张蜀英三东谈主拟担任公司落寞董事得当中国证监会《上市公司落寞董事治理宗旨》等推断递次的要求。二、经审查，咱们首肯提名张剑、夏耿耿、赵耀、王晓丹为公司第三届董事会董事候选东谈主，首肯提名袁亚男、吴中家、张蜀英为公司第三届董事会落寞董事候选东谈主，并首肯将上述董事候选东谈主提请公司董事会赐与审议。
对于选举产生第三届监事会员工代表监事的公告江苏泽宇智能电力股份有限公司（证券代码：301179，证券简称：泽宇智能）第二届监事会任期行将届满，公司决定按照推断法律要道进行员工代表监事的换届选举。2024年12月30日，公司召开员工代表大会，选举张晓飞女士为第三届监事会员工代表监事。张晓飞女士任职履历得当推断法律、律例的递次，将与公司2025年第一次临时鼓吹大会选举产生的两名非员工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2025年第一次临时鼓吹大会选举产生非员工代表监事之日起三年。张晓飞女士，中国国籍，1985年2月出身，本科学历。2006年8月至2013年8月，任江苏泽宇通信工程开拓有限公司玄虚部部门司理；2013年9月至2023年3月，历任公司监督策划部部门司理、财务部副司理、华东奇迹部部门副司理；2023年4月于今任销售治理办公室部门司理；2018年12月于今，任公司监事会员工代表监事。张晓飞女士通过上海沁德通企业治理做事中心（有限合资）盘曲捏有公司股份504,000股，占公司股份总和的比例为0.15%，得当《公司法》《深圳证券贸易所创业板股票上市执法》等推断法律、律例情切序要求的任职要求。
落寞董事提名东谈主声明与承诺（吴中家）江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会提名吴中家为第三届董事会落寞董事候选东谈主。被提名东谈主已书面首肯，并通过了第二届董事会提名委员会履历审查。提名东谈主以为被提名东谈主得当推断法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券贸易所业务执法对落寞董事候选东谈主任职履历及落寞性的要求。被提名东谈主具备上市公司运作推断的基本常识，具有五年以上法律、经济、治理、管帐、财务或其他扩充落寞董事职责所需的使命训戒。被提名东谈主过甚嫡系支属、主要社会关系均不在公司过甚附庸企业任职，且不存在首要业务贸易。被提名东谈主未受过中国证监会过甚他推断部门的处罚和证券贸易所惩责，不存在首要失信等不良记载。提名东谈主保证上述声明信得过、准确、齐备，并承担相应法律牵累。
对于董事会换届选举公告江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会任期行将届满，公司按照推断法律要道进行董事会换届选举。2024年12月30日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非落寞董事候选东谈主的议案》及《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会落寞董事候选东谈主的议案》。董事会提名张剑女士、夏耿耿先生、赵耀先生、王晓丹先生为第三届董事会非落寞董事候选东谈主；提名袁亚男女士、吴中家先生、张蜀英女士为第三届董事会落寞董事候选东谈主。其中，吴中家先生为管帐专科东谈主士，但尚未获得落寞董事培训评释注解，已承诺将插足最近一期落寞董事培训并获得评释注解。落寞董事候选东谈主尚需深圳证券贸易所备案无异议后提交鼓吹大会审议。第三届董事会董事任期自2025年第一次临时鼓吹大会审议通过之日起三年。公司对第二届董事会合座董事在职职时间为公司所作念的孝敬暗意感谢。
落寞董事候选东谈主声明与承诺（张蜀英）张蜀英动作江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会落寞董事候选东谈主，已通过第二届董事会提名委员会履历审查，声明与公司不存在影响落寞性的关系，并得当推断法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券贸易所业务执法对落寞董事候选东谈主任职履历及落寞性的要求。张蜀英具备上市公司运作推断的基本常识，具有五年以上法律、经济、治理、管帐、财务等方面的使命训戒。张蜀英及嫡系支属、主要社会关系均不在公司过甚附庸企业任职，且不捏有公司已刊行股份1%以上的股份，也不在公司前五名鼓吹任职。张蜀英未受到中国证监会或证券贸易所的处罚，不存在首要失信等不良记载。张蜀英承诺在担任落寞董事时间，将严格校服推断递次，确保有富余时期和元气心灵勤快尽职地扩充职责。
落寞董事候选东谈主声明与承诺（袁亚男）袁亚男动作江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会落寞董事候选东谈主，已通过第二届董事会提名委员会履历审查，与公司无任何影响落寞性的关系。袁亚男得当推断法律、行政律例、部门规章、表率性文献和深圳证券贸易所业务执法对落寞董事候选东谈主任职履历及落寞性的要求。袁亚男具备上市公司运作推断的基本常识，具有五年以上法律、经济、治理、管帐、财务等方面的使命训戒。袁亚男及嫡系支属不在公司过甚附庸企业任职，不捏有公司已刊行股份1%以上的股份，不在公司控股鼓吹、内容限制东谈主的附庸企业任职，与公司过甚控股鼓吹、内容限制东谈主无首要业务贸易。袁亚男未受过中国证监会、证券贸易所的处罚或拜谒，无首要失信记载。袁亚男担任落寞董事的境内上市公司数目不跨越三家，在公司联贯担任落寞董事未跨越六年。袁亚男承诺将严格校服推断递次，勤快尽职地扩充职责。
舆情治理轨制（2024年12月）江苏泽宇智能电力股份有限公司发布了《舆情治理轨制》，旨在擢升公司叮嘱各种舆情的智力，保护投资者和公司的正当职权。轨制界说了舆情包括负面报谈、伪善报谈、不良影响的传言或信息、影响股价的信息等。舆情分为首要舆情和一般舆情，首要舆情指传播范围广、严重影响公司形象或运筹帷幄行径的负面舆情。公司树立了舆情治理使命带领小组，由董事长任组长，端庄舆情处理使命的决策和部署。舆情使命小组由董事会布告任组长，端庄舆情信息的网络、分析、核实及处理。各下属子公司和职能部门需配合舆情信息网络使命，确保信息实时、客不雅、信得过。公司在处理舆情时应保捏敏锐度，快速反映，合作对外宣传，诚实相同，勇敢濒临，主动承担牵累，珍重公司和鼓吹利益。首要舆情的叮嘱措施包括拜谒信得过情况、与媒体相同、加强投资者相同、发布清醒公告、必要时接收法律技能等。轨制还递次了牵累细致，要求推断东谈主员对未公开的首要信息遮掩，不得泄漏或欺骗信息进行内幕贸易。如有违抗，公司将把柄情节轻重给予刑事牵累或细致法律牵累。
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